Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) là một cơ quan của Bộ Tài chính Hoa Kỳ chuyên thu thập và phân tích thông tin về các giao dịch tài chính với mục tiêu chống lại rửa tiền, tài trợ khủng bố và các tội phạm tài chính khác, cả trong nước và quốc tế.
Nhiệm vụ của Financial Crimes Enforcement Network là bảo vệ hệ thống tài chính khỏi việc sử dụng bất hợp pháp, chống lại rửa tiền và các tội phạm tài chính liên quan, như khủng bố, và thúc đẩy an ninh quốc gia thông qua việc sử dụng quyền lực tài chính và thu thập, phân tích và phát tán thông tin tài chính.
Hình ảnh của FinCEN đặc biệt tôn vinh nhiệm vụ của họ. Nó bao gồm các biểu tượng quan trọng liên quan đến nhiệm vụ này:
- Quả địa cầu đại diện cho tầm ảnh hưởng, quyền hạn và trách nhiệm của FinCEN trên phạm vi toàn cầu.
- Các số nhị phân đại diện cho “FinCEN” khi được biểu diễn bằng mã nhị phân và tượng trưng cho dữ liệu tài chính mà FinCEN sử dụng để bảo vệ hệ thống tài chính và đảm bảo an toàn cho cộng đồng và gia đình.
- Đại bàng đại diện cho sức mạnh, quyền lực và quyết tâm của người Mỹ, với vị trí ở trung tâm tượng trưng cho sự mạnh mẽ và cam kết trong việc bảo vệ.
- Cái khiên đại diện cho nhiệm vụ an ninh quốc gia, và hình dạng của một ngân hàng tượng trưng cho hệ thống tài chính phức tạp mà FinCEN sử dụng để giám sát và quản lý các hoạt động.
FinCEN được thành lập vào ngày 25 tháng 4 năm 1990 theo sắc lệnh của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Sau đó, vào tháng 5 năm 1994, nhiệm vụ của họ được mở rộng để bao gồm trách nhiệm quản lý, và vào tháng 10 cùng năm, cơ quan tiền thân của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Văn phòng Quản lý Tài chính, đã được hợp nhất với FinCEN. Vào ngày 26 tháng 9 năm 2002, sau khi Luật PATRIOT Điều 3 được thông qua, Sắc lệnh 180-01 của Bộ Tài chính đã biến FinCEN thành một cơ quan chính thức trong Bộ Tài chính.
Trả lời