Tiền ảo (Cryptocurrency) không còn là khái niệm mới, và hiện có nhiều loại tiền ảo với các ký hiệu khác nhau trên toàn cầu. Cùng với việc phát triển của tiền ảo, cũng xuất hiện các quỹ đầu tư, sàn giao dịch và hoạt động khai thác tiền ảo.
Tại Việt Nam, Ngân Hàng Nhà Nước đã công bố công văn 5747/NHNN-PC vào ngày 21/7/2017, từ chối công nhận Bitcoin và các loại tiền kỹ thuật số khác. Hoạt động khai thác tiền điện tử (đào tiền ảo) vẫn chưa bị cấm bởi pháp luật, nhưng không có văn bản chính thức ủng hộ hoặc hướng dẫn về lĩnh vực này từ các cơ quan chức năng.
Mới đây, cộng đồng người dùng tiền ảo tại Việt Nam đã chứng kiến vụ lừa đảo đáng chú ý liên quan đến Ifan và Pincoin. Sự kiện này đã lừa đảo hơn 15 nghìn tỷ đồng và để lại nhiều hệ lụy với những lời hứa hấp dẫn và chiến dịch quảng cáo đầy rủi ro. Môi trường này dựa vào lòng tham của những người không đủ hiểu biết về tiền ảo và tạo ra lợi nhuận hấp dẫn, kèm theo hoa hồng cho người giới thiệu. Nhiều người đã bị cuốn vào, thậm chí kéo theo cả gia đình, bạn bè và người thân, dẫn đến những hậu quả nặng nề.
Một biến thể khác của mô hình đa cấp trong lĩnh vực tiền ảo đã xuất hiện tại Việt Nam, đặc biệt tại miền Nam với nhóm Sky Mining. Điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần kiểm tra và giám sát hoạt động của họ để tránh tình trạng lừa đảo và hậu quả xấu.
Sau khi một người thân hỏi về việc đầu tư vào Sky Mining, tôi đã tham khảo về chính sách của họ và tìm hiểu trên internet. Tôi đã hỏi một người bạn là Joshua Phan, người gốc Việt sống tại Toronto (Canada), cũng là cố vấn của công ty đầu tư tài chính ETORO chuyên về tiền ảo. Theo anh Joshua Phan, Sky Mining hoạt động theo mô hình lending đa cấp trá hình và không an toàn.
Một số thử nghiệm tại tổ chức Sky Mining đã cho thấy họ hoạt động theo hình thức đa cấp. Họ sử dụng tiền của những người mới tham gia để trả lãi cho người tham gia trước đó và chi trả hoa hồng cho người giới thiệu. Họ kiểm soát tỉ giá và các thông tin liên quan đến đồng Coin, tạo ra lợi nhuận không bền vững và tạo dựng niềm tin dựa trên công nghệ và quảng cáo.
Mặc dù Sky Mining tự xưng là công ty khai thác tiền ảo lớn nhất Việt Nam, nhưng thông tin trên trang web của họ không rõ ràng và nhiều dấu hiệu cho thấy đây là một trang web không được xây dựng chuyên nghiệp. Thông tin liên quan đến việc đăng ký tên miền và người liên hệ cũng bị ẩn danh. Các biểu hiện này đều tạo ra nghi ngờ về tính minh bạch và chính đáng của hoạt động của Sky Mining.
Tổ chức này đã lừa dối người dân bằng việc tạo ra các gói đầu tư hấp dẫn, lôi kéo những người không đủ hiểu biết về tiền ảo tham gia. Họ đã tận dụng sự thiếu thông tin của người dân và tạo ra một môi trường không an toàn cho đầu tư.
Chúng tôi kêu gọi cơ quan chức năng kiểm tra và điều tra hoạt động của tổ chức Sky Mining để đảm bảo rằng người dân không bị lừa dối và tránh những hậu quả nặng nề trong tương lai.
Trả lời