Vào ngày 27/06/2019, chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ những cá nhân cầm đầu của mô hình lừa đảo Ponzi Plus Token Wallet, sau khi chúng đã chiếm đoạt hơn 3 tỷ USD từ việc lừa đảo khách hàng. Trước đó, dự án PlusToken đã hứa cam kết mang lại lợi nhuận hàng tháng từ 10 đến 30% cho các nhà đầu tư và được giao dịch trên các sàn giao dịch phổ biến như Huobi và Bithumb. Những lời hứa hẹn quá mức này đã thu hút hơn 200.000 Bitcoin (tương đương 1% nguồn cung Bitcoin), 789.000 Ether và 26 triệu EOS.
Mặc dù đã sụp đổ, vụ lừa đảo PlusToken vẫn tiếp tục gây ra thiệt hại đáng kể đối với thị trường tiền điện tử thông qua việc thanh lý lượng lớn Bitcoin cùng các loại tiền điện tử khác như ETH và EOS.
Plus Token Wallet là gì?
Theo thông tin từ trang web chính thức của dự án Plus Token Wallet, đây là một ví tiền điện tử cho phép người dùng lưu trữ, quản lý và thực hiện giao dịch với các loại tiền điện tử khác nhau, đồng thời hứa hẹn mức lợi nhuận dao động từ 9% đến 18% mỗi tháng. Plus Token sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện giao dịch dựa trên sự chênh lệch giá trị của các đồng coin trên các sàn giao dịch (Arbitrage Trading) nhằm tạo ra lợi nhuận.
Plus Token lôi kéo nhà đầu tư bằng cách nào?
Sự hấp dẫn của Plus Token đến từ khả năng kiếm lời và hưởng hoa hồng từ việc giới thiệu người khác tham gia dự án. Giống như các dự án ví tiền điện tử khác, tuy nhiên điểm độc đáo của Plus Token là ngoài việc lưu trữ coin thông thường, ví này còn hứa hẹn cho phép người dùng nhận lãi từ 6% đến 18% mỗi tháng.
Thực tế, hình thức này tương đồng với khái niệm “coin lending” từng phổ biến trước đây. Người dùng tham gia đầu tư sẽ nạp một trong số 8 loại coin vào ví Plus Token và kích hoạt chế độ “AI DOG” để bắt đầu việc đầu tư và thu lời. Mức tối thiểu để tham gia là 500 USD hoặc tương đương trong coin mà người dùng muốn đầu tư.
Tỷ lệ lãi suất mà người dùng nhận được sẽ phụ thuộc vào số tiền gửi vào Plus Token để kích hoạt “AI DOG”, dao động từ 0.3% đến 0.6% mỗi ngày. Lãi suất này sẽ được trả dưới dạng đồng Pluscoin, sau đó người dùng có thể quy đổi thành BTC hoặc ETH để rút ra. Phí rút tiền là 0.16 PLUS và 0.8 PLUS cho tài khoản VIP.
Ngoài ra, Plus Token cũng tạo cơ hội tăng thu nhập cho người dùng thông qua hình thức tiếp thị liên kết (Affiliate). Bằng cách giới thiệu người mới tham gia dự án Plus Token, người dùng có thể nhận được hoa hồng theo cấp bậc:
- Nhận 100% thu nhập từ F1 (người giới thiệu trực tiếp)
- Nhận 10% thu nhập từ F2 đến F10
Để được hưởng hoa hồng từ Plus Token, yêu cầu người dùng cần đầu tư tối thiểu 500 USD.
Tạo dựng sự tin tưởng, Plus Token đã đầu tư nhiều vào việc tổ chức hội thảo và cuộc gặp trực tiếp để quảng bá dự án này.
PlusToken lừa đảo nhà đầu tư như thế nào?
Từ tháng 6/2019, Plus Token đã bắt đầu trì hoãn quá trình rút tiền và sau đó dịch vụ này hoàn toàn ngừng hoạt động. Chen Jingbo, một trong những người lãnh đạo của Plus Token, đã đăng thông báo trên Facebook vào ngày 1 tháng 7:
Hoạt động của Plustoken đang gặp vấn đề do bị tấn công từ các hacker. Để đảm bảo an toàn cho tài sản của người dùng, chúng tôi sẽ nâng cấp và bảo vệ hệ thống, tạm ngừng hoạt động kinh doanh đến ngày 5 tháng 7. Mọi thứ sẽ được cải thiện và phát triển tốt hơn.
Vào ngày 27/06/2019, truyền thông Trung Quốc thông báo Plus Token đã chính thức sụp đổ. Báo cáo tiết lộ việc bắt giữ 6 công dân Trung Quốc trên đảo Vanuatu vì thực hiện một vụ lừa đảo trực tuyến.
Trang web 36KR của Trung Quốc đã xác nhận rằng đó là 6 người đứng đầu của Plus Token và báo cáo cho biết các nhà đầu tư đã mất khoảng 20 tỷ Yên (~2.8 tỷ USD). Các cá nhân này có thể đối mặt với án tù dài hạn.
Theo báo cáo từ 8btc ngày 02/07/2019, người sáng lập ví tiền điện tử Plus Token đã biến mất cùng với số tiền lên đến 3 tỷ USD từ những nhà đầu tư. Cho đến thời điểm đó, đây được coi là vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử mô hình tài chính kiểu Ponzi ở Trung Quốc.
Theo tin từ ấn phẩm ChainNews của Trung Quốc ngày 30/07/2020, có tới 27 thành viên trong nhóm nhân viên cốt cơ sở của Plus Token đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ.
Ước tính rằng suốt thời gian hoạt động của mình, Plus Token đã hút vào khoảng 200.000 Bitcoin, 789.000 Ether và 26 triệu EOS từ những nhà đầu tư.
Để lại một bình luận