Exit Scam là một vấn đề quan trọng trong thời đại Internet, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư tiền điện tử. Hãy cùng tìm hiểu tại bài viết dưới đây của CryptoViet để hiểu rõ hơn về Exit Scam là gì và cách phòng tránh chúng.
Exit Scam là gì?
Exit Scam là một dạng gian lận trong lĩnh vực đầu tư, trong đó một nhóm hoặc cá nhân sử dụng sự tin tưởng của người khác để đánh lừa họ vào giao dịch đầu tư. Kẻ gian lận sẽ nhận được những lợi ích nhất định (thường là tiền hoặc tài sản có giá trị) và rồi tấn công mà để lại bất kỳ thông tin nào.
Exit Scam đang trở nên phổ biến trong nhiều lĩnh vực khác nhau như bán hàng online, bán hàng trái pháp luật, và đặc biệt là trong không gian tiền điện tử. Nguyên nhân của việc mắc phải exit scam thường là do người dùng không tìm hiểu đầy đủ về dự án và bị lừa bởi quảng cáo về lợi nhuận vô cùng hấp dẫn.
Exit Scam trong tiền điện tử
Exit Scam thường phổ biến trong lĩnh vực đầu tư tiền điện tử. Những người đứng sau thường tạo ra một cộng đồng đầu tư với mục đích ban đầu là lừa đảo. Sau đó kêu gọi đầu tư rồi rút hết mọi tài sản và bỏ chạy. Kết quả cuối cùng là những người đầu tư bị lừa đảo và mất tiền.
Thủ đoạn để thực hiện Exit Scam
Có rất nhiều thủ đoạn mà bọn lừa đảo sử dụng Exit Scam để lừa nạn nhân. Tuy nhiên có một số thủ đoạn chính sau:
- Tạo sự tin tưởng: Kẻ tấn công sẽ cố gắng tạo sự tin tưởng cho nạn nhân bằng cách quảng bá dự án, sản phẩm hoặc dịch vụ với các lời hứa hẹn lợi nhuận tuyệt vời.
- Tiết lộ thông tin: Nếu nạn nhân quan tâm đến dự án, kẻ tấn công sẽ cung cấp thông tin về dự án để gây sự tin tưởng cho họ.
- Tham gia giao kèo: Nạn nhân sẽ được mời tham gia vào một giao kèo đầu tư hoặc mua sản phẩm/dịch vụ của kẻ tấn công.
- Nhận về lợi ích: Kẻ tấn công sẽ nhận về lợi ích từ việc nạn nhân tham gia vào giao kèo hoặc mua sản phẩm/dịch vụ.
- Biến mất: Sau khi nhận về lợi ích, kẻ tấn công sẽ bất ngờ biến mất mà không để lại bất kỳ thông tin nào.
Ví dụ một số trường hợp Exit Scam trong crypto
Một số trường hợp Exit Scam cụ thể như sau:
- ICO Scam: Đây là trường hợp khi một nhóm người tạo ra một đồng tiền mã hóa mới và quảng cáo đầu tư vào dự án để kiếm tiền từ những người đầu tư. Sau khi đạt đến mục tiêu của họ, nhóm người này có thể sẽ bất ngờ biến mất và những nhà đầu tư sẽ mất tất cả.
- Ponzi Scam: Đây là trường hợp khi một nhóm người tạo ra một chương trình đầu tư hấp dẫn với lợi nhuận cao và quảng cáo đầu tư vào dự án để kiếm tiền từ những người đầu tư. Tuy nhiên, lợi nhuận được trả cho những người đầu tư trước sẽ được tạo bởi những người đến sau. Khi số lượng người đầu tư không đủ để hỗ trợ lợi nhuận, nhóm người sẽ bất ngờ biến mất.
- Sàn Crypto Scam: Đây là trường hợp khi một sàn giao dịch tiền điện tử bất ngờ chặn nạp rút tiền và sau đó là biến mất cùng tài sản của nhà đầu tư.
Làm sao để tránh Exit Scam?
Không có cách nào có thể chống Exit Scam hoàn toàn được. Chỉ có thể phòng ngừa với xác suất cao mà thôi.
Dưới đây một số bước cần thực hiện để tránh bị mắc phải Exit Scam:
- Tìm hiểu kỹ về dự án: Đọc các bài viết về dự án, kiểm tra thông tin về nhà đầu tư, nhóm phát triển.
- Xem xét nguồn tài chính: Xem xét xem dự án có được tài trợ bởi các nhà đầu tư uy tín hay không.
- Để ý tới các cảnh báo: Học cách nhận biết các dấu hiệu của Exit Scam.
- Sử dụng các nền tảng an toàn: Chỉ đầu tư vào các nền tảng uy tín, có quản lý tài sản và bảo mật tốt.
- Chủ động quản lý rủi ro: Chia sẻ tài sản giữa nhiều nền tảng, không đặt toàn bộ vốn vào một nền tảng duy nhất.
Lời kết
Exit Scam khá phổ biến trong thị trường tài chính, tiền tệ. Đặc điểm của thị trường crypto ít chịu quản lý khiến cho rủi ro đến từ Exit Scam càng cao. Do vậy, bạn cần phải cân nhắc và xem xét kỹ những yếu tố trên để có thể tránh được Exit Scam.
Trả lời