da cap tien ao nguy co trang tay rat lon

Kinh doanh tiền điện tử, tiền ảo tỏ ra có nhiều khía cạnh rủi ro, và khi được thực hiện theo hình thức đa cấp, nguy cơ sẽ càng gia tăng.

Những biến động mạnh về giá của các loại tiền ảo trong năm 2017 đã thúc đẩy một số lượng lớn người tham gia đầu tư, với hy vọng kiếm lợi nhanh chóng. Tuy nhiên, đầu năm 2018, những người đầu tư vào Bitconnect – một hệ thống giao dịch tiền ảo theo mô hình đa cấp – đã trải qua thất bại đắng khi sàn giao dịch này đóng cửa do yêu cầu từ các cơ quan chức năng tại Texas và Bắc Carolina (Hoa Kỳ).

Trước đó, vào cuối năm 2017, cảnh sát tỉnh Bắc Giang phối hợp với Cục Phòng chống Tội phạm sử dụng Công nghệ Cao thuộc Bộ Công an đã bắt giam khẩn cấp ba đối tượng cầm đầu một mạng lưới kinh doanh đa cấp liên quan đến tiền ảo có tên là AOC. Số tiền mà họ lừa đảo được lên đến hàng chục tỷ đồng.

Theo Luật sư Nguyễn Thanh Hà: “Đặc điểm chung của mô hình tiền ảo đa cấp là kết hợp giữa mô hình kinh doanh đa cấp và tiền ảo. Mục tiêu cuối cùng là tập hợp một lượng lớn người tham gia, từ đó tạo ra thêm tiền trong hệ thống. Lãi suất hấp dẫn như 48% mỗi tháng hay 600% mỗi năm thường khiến nhiều người vội vàng tham gia. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, phần lớn người tham gia không thực sự hiểu về tiền ảo, họ chỉ quan tâm đến lợi ích ngay lập tức từ việc đầu tư.”

Những người dân nên đề cao sự thận trọng khi được mời tham gia kinh doanh liên quan đến tiền ảo, tiền điện tử. Thậm chí cả bitcoin, mặc dù đang thịnh hành trên thị trường, cũng không tránh khỏi những rủi ro đáng kể…