Vào ngày 21/06/2020, thông tin về vụ án “Cướp 35 tỷ trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây” lan truyền trên mạng xã hội. Các nguồn tin ban đầu, bao gồm một số trang báo uy tín, đã mô tả sự kiện như sau:
“Vào một buổi trưa giữa tháng 5, gia đình doanh nhân này (ngụ TP.HCM) gồm hai vợ chồng và một em bé đi ôtô từ Lâm Đồng về TP.HCM. Khi đến đoạn dẫn vào cao tốc Long Thành – Dầu Giây (tỉnh Đồng Nai) thì va chạm vào một ôtô khác.
Khi người chồng xuống xe giải quyết thì có ba chiếc ôtô khác đến gần. Nhiều thanh niên cầm vật giống súng, dao, kim tiêm đến khống chế, bịt mắt đưa người chồng lên xe chở đi. Người vợ và em bé được đưa đi bằng chiếc ôtô khác. Đồng thời, 1 người cũng nhanh chóng vào xe của bị hại giật đứt camera hành trình gắn trên xe rồi lái xe theo.
Trên đường đi, người chồng bị nhóm này đánh, yêu cầu cung cấp mật khẩu ví điện tử, đe dọa sẽ giết vợ, tiêm máu chứa HIV vào em bé.
Quá lo sợ cho tính mạng vợ con, người chồng đã cung cấp tài khoản ví điện tử để nhóm này chuyển 35 tỉ đồng sang nơi khác.
Khi đã có tiền, nhóm này bắt người chồng gọi điện về cho người thân để yêu cầu chuyển thêm 9,5 triệu USD vào ví để bọn cướp có thể chiếm đoạt tiếp. Trong lúc bị uy hiếp, người chồng đã la lớn “đừng đánh nữa” khiến người thân sinh nghi, dừng giao dịch.
Sau khoảng thời gian 2 giờ trên cao tốc, nhóm trên ép buộc không được nên đã bỏ lại gia đình nạn nhân ở khu vực vắng người tại quận 2, TP.HCM, rồi thoát thân.
Sau khi bị hại chuyển tiền trên ví điện tử sang cho chúng, chúng đã quy đổi ra số tiền trên 35 tỉ đồng và chia nhau.”
Tuy câu chuyện ban đầu được trích dẫn từ báo Tuổi Trẻ, tuy nhiên khi tìm hiểu sâu hơn về chi tiết, đã có rò rỉ thông tin về sự liên quan của những người trong vụ việc này đến vụ lừa đảo tiền ảo Bitkingdom.
Bitkingdom là gì?
Bitkingdom là một tổ chức hoạt động tại Việt Nam từ tháng 11/2015, tự xem mình là một cộng đồng toàn cầu, cam kết giúp các thành viên tham gia thoát khỏi tình trạng nghèo và cung cấp hệ thống giao dịch chuyên nghiệp.
Bitkingdom được tạo dựng như một hệ thống trong đó có sự khớp lệch giữa người đầu tư và người nhận lợi nhuận. Hệ thống này có nhiều gói đầu tư khác nhau để người tham gia lựa chọn, với mức tối thiểu là 1 bitcoin (khoảng 10 triệu đồng vào thời điểm đó), và hứa hẹn lời tỷ suất 1% hàng tháng, tương đương 30% hàng tháng. Lợi nhuận càng cao nếu người tham gia đầu tư nhiều tiền thật để nhận lại nhiều tiền ảo.
Mô hình của Bitkingdom tương tự với mô hình đa cấp Ponzi, tận dụng việc kêu gọi người mới tham gia bằng cách trả hoa hồng cho người đã mời và hứa hẹn lợi nhuận cao. Do đó, ngày càng nhiều người tham gia vào hệ thống tiền ảo này.
Bitkingdom sập như thế nào?
Khi không còn nguồn tiền mới tham gia, số tiền người đầu tư không đủ để trả lời lợi nhuận cho những người trước đó. Cuối cùng, Bitkingdom đã sụp đổ và trở thành một trang web không thể truy cập được, toàn bộ số tiền trong hệ thống biến mất và không thể đòi lại.
Một nạn nhân của Bitkingdom chia sẻ rằng họ đã bị bạn bè thuyết phục tham gia hệ thống này với lời hứa sẽ trở nên giàu có. Tuy nhiên, chỉ trong vòng chưa đầy một năm, hệ thống đã sụp đổ. Họ không chỉ mất hết số tiền đầu tư mà còn nợ nần chồng chất, gây sự tan vỡ trong gia đình và đời sống cá nhân.
Điều này chỉ là một ví dụ trong hàng ngàn nạn nhân mà Bitkingdom đã tạo ra, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Sự nợ nần tích tụ là một gánh nặng không chỉ cho cá nhân và gia đình mà còn cho cả xã hội, gây tổn thất lớn cho nền kinh tế của đất nước.
Trả lời